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  　　這是一起精心設(shè)計(jì)的翡翠投資騙局，涉及眾多受害者，攪動(dòng)資金數(shù)億元，多個(gè)家庭因此走入財(cái)務(wù)崩潰的邊緣。在香港注冊“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”，在深圳假借信托公司名義，搭建多個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)大肆吸金，然后在春節(jié)前攜巨款潛逃境外———溫州商人鄭旭東在深圳布下的這個(gè)局，被投資者稱為中國網(wǎng)貸詐騙第一案，其高達(dá)7億元的涉案金額也刷新了記錄。這個(gè)涉及香港、深圳、上海、杭州四地，涵蓋文交所、信托公司、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)三種類型組織的精巧騙局，其支撐點(diǎn)卻是小小的翡翠。這些翡翠通過機(jī)構(gòu)鑒定、專家評估、打包上市交易被炒至上億元的高價(jià)，令投資者為之瘋狂。而當(dāng)人去財(cái)空，小小的翡翠根本不足以填補(bǔ)巨大的漏洞。

　　入套的投資人

　　他們聽說這個(gè)平臺(tái)很掙錢，有的將房子低于市價(jià)賣了，有的將房子抵押貸款，全部投入該平臺(tái)炒賣翡翠投資產(chǎn)品，現(xiàn)在血本無歸。

　　住在深圳觀瀾的胡先生已經(jīng)77歲，去年9月份接觸到一個(gè)名為“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”的投資平臺(tái)(下稱“中華文交所”)，聽說這個(gè)平臺(tái)很掙錢，隨后將房子低價(jià)賣了100多萬元，全部投入該平臺(tái)的交易賬戶，炒賣該機(jī)構(gòu)推出的翡翠投資產(chǎn)品，現(xiàn)在血本無歸。

　　胡先生說，開始還掙了一點(diǎn)錢，今年1月14日出事時(shí)他還不知情，代理商跟他說第二天“5號資產(chǎn)包”要復(fù)盤了，本來他打算取8萬元錢出來買房，但是為了抄底，不僅沒取錢出來，反而又匯了20萬元進(jìn)去。

　　“1月14日下午3點(diǎn)44分52秒，這是我匯入20萬的時(shí)間，我記得很清楚，這也是中華文交所的最后一筆進(jìn)賬�！焙壬f，“聽說平臺(tái)出事的瞬間，我血壓升高、雙手冰涼，養(yǎng)老錢就這樣沒了，我還有糖尿病、心臟病、腰椎盤突出等一堆毛病，現(xiàn)在只能靠退休金艱苦度日�！�

　　深圳福田的李女士是最早進(jìn)入中華文交所的投資者之一，第一只翡翠資產(chǎn)包就申購了60萬元，當(dāng)時(shí)中簽率很高，一開盤翡翠的價(jià)格就漲了20%�！拔业挠H戚朋友知道我在炒翡翠，收益不錯(cuò)，也紛紛跟進(jìn)�！崩钆空f，“第9只資產(chǎn)包我一次性申購了300萬元，結(jié)果被牢牢套住，加上我身邊的親戚的錢，一共有五六百萬�！�

　　如今，李女士倍感壓力很大，“這可是一輩子的積蓄，本來是準(zhǔn)備用來交房貸的。我不敢跟我老公說，后來孩子看我壓力太大，私底下跟父親溝通了�！崩钆科怀陕暤卣f，老公知道平臺(tái)出事后，害怕她做什么傻事，也沒有當(dāng)面責(zé)怪。

　　羅湖區(qū)的黃女士則至今都不敢告訴丈夫，她把房子抵押貸款后全部投入中華文交所，加上積蓄與借債一共300多萬元，現(xiàn)在全部打了水漂�！拔覀冊谏钲趭^斗了40年，也沒有存下多少錢，他肯定受不了這個(gè)打擊�！秉S女士說，現(xiàn)在只能糊弄丈夫稱“中華文交所只是暫時(shí)停牌一兩個(gè)月”。

　　王女士是一名金融從業(yè)者，也同樣入了中華文交所的套，她的投資包括中貸信創(chuàng)與文交所兩個(gè)平臺(tái)�！拔覀兟犝f中瑞隆是信托公司，實(shí)力很強(qiáng)，又去參觀了他們的辦公室，確實(shí)非常氣派。”王女士說，“而且他們很會(huì)講，向我們投資者介紹未來規(guī)劃，感覺發(fā)展前景很好。”

　　在中貸信創(chuàng)投了一段時(shí)間后，王女士也開通了中華文交所的賬戶，在兩個(gè)平臺(tái)一共被套了130萬元左右�！霸�12月份到1月份之間，他們做了很多活動(dòng)吸引資金，又是各種獎(jiǎng)勵(lì)，又是組織旅游，目的就是讓我們投更多的錢。”王女士說，“回過頭來看，當(dāng)時(shí)就是為了撤資做預(yù)備的，但因?yàn)榇饲捌脚_(tái)的提現(xiàn)都很快，簡直是秒到，我們一點(diǎn)也沒有懷疑。”

　　天價(jià)翡翠

　　這些投資者，對翡翠市場基本都沒太多了解，只是盲目地相信“信托公司”與“專家評估”。等到事發(fā)才恍然大悟，這些翡翠根本不值多少錢。

　　1月23日，同樣被套了300多萬元的曾先生與一些投資者代表來到深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司(下稱中瑞隆)，看到了保管在小倉庫的翡翠。中瑞隆是中華文交所的保薦商，且為中華文交所的交易提供資金托管銀行賬戶�！棒浯溆�30多件，就是用礦泉水箱包裝的，隨意堆在地上，一看就不是很值錢�！痹壬Q，他還戴著手套摸過翡翠，因?yàn)閷Υ撕翢o研究，也看不出什么名堂。“在我們看過之后，這些翡翠當(dāng)晚就被人轉(zhuǎn)走了�！痹壬f，“現(xiàn)在翡翠有一部分在經(jīng)偵那里，還有一部分應(yīng)該流落在外面�！�

　　陳先生在深圳西部國際珠寶城從事玉石生意多年，對于翡翠的市場估價(jià)有獨(dú)到眼光。盡管只提供了香港中華文化產(chǎn)權(quán)交易所(下稱中華文交所)上市交易的翡翠證書照，陳先生仍能基本斷定，這批作品中不少屬于“磚頭貨”，只值專家估價(jià)的一個(gè)零頭。

　　以中華文交所發(fā)售的一組代碼為“600004”的翡翠資產(chǎn)包來看，8尊翡翠擺件估價(jià)高達(dá)1.143億元。但其中一尊名為“福壽如意”的翡翠擺件被陳先生評價(jià)為，普通豆種，水頭差，雕工粗糙，顏色很不正，“在玉石批發(fā)市場上滿地都是，最多值幾萬塊錢�！�

　　陳先生還認(rèn)為，這尊翡翠擺件的基座使用的是雜木座，檔次很低，“如果是珍貴玉石，肯定要用名貴木材作為基座來襯托，比如紫檀木、黑檀木、紅木等，而且基座的雕刻也要配合玉石作品，具備藝術(shù)性�！�

　　另外一件代碼為“600001”的翡翠觀音，規(guī)格為寬5.5cm，厚4cm，高14cm，估價(jià)達(dá)到3150萬元。陳先生認(rèn)為，其屬于白冰種，雕工過得去，但算不上高檔，假如沒有瑕疵，在市場上最高也就值個(gè)100來萬元，“如果實(shí)物發(fā)現(xiàn)存在瑕疵，整件作品的價(jià)值就會(huì)大打折扣。”在西部國際珠寶城，一尊與這件作品材質(zhì)相似但體積大上一倍的觀音作品，標(biāo)價(jià)90萬元。陳先生稱，其用很低的折扣就能買到手。

　　類似這樣的翡翠資產(chǎn)包，中華文交所一共上市發(fā)售了9個(gè)，將每個(gè)資產(chǎn)包的權(quán)益份額按照一元人民幣(6.2245, -0.0030, -0.05%)一份進(jìn)行等額拆分，由投資者申購及交易。其操作模式與股票類似，投資者可在一級市場以一元一股的價(jià)格申購原始股，開盤后獲取增值，或者在二級市場交易，低買高賣。

　　通常情況下，一級市場的中簽率并不高，從百分之幾到百分之零點(diǎn)幾。以申購100萬元為例，如果中簽率為3%，則申購者購得了3萬原始股，開盤后股價(jià)若上漲50%，投資者即刻拋售便能獲利1.5萬元。最高時(shí)，資產(chǎn)包的價(jià)格翻了好幾倍，翡翠價(jià)值被炒至數(shù)億元，投資者從中獲利頗豐。

　　前面8只資產(chǎn)包的運(yùn)作還比較正常，大多數(shù)人能從炒作翡翠中賺錢。但今年1月14日，第9只翡翠資產(chǎn)包上市后，中簽率突然飆升至70%。投資者發(fā)現(xiàn)異常，中華文交所圈錢的苗頭顯現(xiàn)，此時(shí)賬戶已無法緊急提款。很快，傳來幕后老板鄭旭東卷款潛逃境外的消息。

　　吸金巨網(wǎng)

　　深圳中貸信創(chuàng)成立于2013年4月9日，杭州國臨創(chuàng)投成立于5月15日，上海鋒逸信投成立于6月3日，香港中華文交所則成立于2013年7月。短短3個(gè)月，鄭旭東便布下一張吸金巨網(wǎng)。

　　今年1月16日，中華文交所的賬戶無法提取資金。當(dāng)晚，全國各地的投資者便聚集到中華文交所深圳辦公室東海國際中心A座21樓。1月17日，投資者張先生到福田經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。1月20日，福田公安分局出具立案告知書，認(rèn)為“鄭旭東等人涉嫌非法吸收公眾出款，需追究刑事責(zé)任”。1月28日，中華文交所執(zhí)行總裁李標(biāo)武被刑拘。

　　與中華文交所同時(shí)出問題的，還有深圳中貸信創(chuàng)、杭州國臨創(chuàng)投、上海鋒逸信投三家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)。投資者稱，這三家平臺(tái)的實(shí)際控制人都是鄭旭東，平臺(tái)的法人代表是鄭旭東的手下或親友。

　　目前，中貸信創(chuàng)的網(wǎng)站已無法打開。國臨創(chuàng)投則在官網(wǎng)發(fā)布緊急公告稱，“由于平臺(tái)實(shí)際掌控人鄭旭東突然無法聯(lián)系，導(dǎo)致平臺(tái)資金斷裂，造成大量投資人無法提現(xiàn)”，并公布了鄭旭東的身份證照片及手機(jī)號碼。身份證顯示，鄭旭東生于1969年，是溫州市甌海區(qū)人。其電話號碼已停用。

　　在中貸信創(chuàng)、國臨創(chuàng)投以及鋒逸信投的網(wǎng)站，均發(fā)布了大量與中華文交所上市翡翠掛鉤的資產(chǎn)包份額抵押標(biāo)，稱其固定年回報(bào)率高達(dá)30%。這些網(wǎng)貸平臺(tái)還要求，投資者需注冊中華文交所的交易賬號，通過中華文交所的賬號進(jìn)行交易。通過此種方式，從多個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)獲取的資金，源源不斷地進(jìn)入中華文交所的交易平臺(tái)，進(jìn)一步推高了翡翠的市值。